В связи продлением пенсионной реформы, действующей на территории РФ от 2002 года и значительным увеличением количества заявлений граждан в Пенсионный Фонд Российской Федерации (далее ПФР) на перевод накопительной части пенсии в Негосударственные пенсионные фонды ( далее НПФ ) с января 2014 по декабрь 2015 сотрудниками прокуратуры и уполномоченных органов Москвы была проведена проверка подлинности документации по таким крупным Негосударственным пенсионным фондам как «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Доверие» и НПФ «Кит Финанс». В ходе оперативных работ было изъято более 5000 заявлений, после проверки на подлинность которых установлен преимущественный фальсификат подписей (которые не совпадают с паспортным образцом) граждан. Несмотря на это значительное количество пенсионных счетов, указанных в заявлениях уже переведены на счета негосударственных пенсионных фондов.
В ходе возбуждения уголовного дела, с 2016 года назначен ряд операций по предотвращению деятельности мошеннических структур действующие под видом НПФ в других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие. Наибольший интерес органов вызвал так называемый метод «поквартирного обхода».
Поквартирный обход является одной из форм пополнения клиентской базы негосударственных пенсионных фондов. Цель — с помощью проработанной речевки как можно быстрее заполучить личные документы граждан, пользуясь моментом спонтанности, также агитация перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды путем заключения с гражданами договоров об обязательном пенсионном страховании. Зачастую сами работники не осознают противоправности собственных действий, а работодатели являются неофициальными филиальными агентствами, не имеющими как юридического, так и постоянного адреса, в случае уголовных разбирательств с которыми главный офис снимает с себя ответственность. Такие нарушения как нелегальное трудоустройство, фальсификация подписей, укрывательство от налогов видны невооруженным глазом. В некоторых случаях, пользуясь необразованностью и падкостью молодежи на возможность быстро и легко заработать, такие организации открывают расчетные счета на сотрудников для получения средств на нужды структуры, укрывая свои доходы от налогов и тем самым уходя от ответственности за проделанные финансовые операции. Реквизиты и переводы, разбитые на энное количество сотрудников, зачастую завуалированы личными расходами обладателей счетов.
На данный момент пенсионная реформа в России продлена до 2017 года. Решением суда было назначено ПФР и ИНФС Москвы подсчитать денежный оборот, закрепленный за подсудными структурами.
Для возможности проведения полномасштабной работы следствия, с сентября 2013 до декабря 2015 года сотрудниками полиции подготавливались отчеты по задержаниям представителей данных организаций, материалы переданы следствию. В следственном обороте паспортные данные, отпечатки задержанных лиц и прилагаемые документы. Прокуратура готовит ряд обвинений о фальсификате по данным, закрепленным за каждым из сотрудников. Благодаря частичному сотрудничеству организаций со следствием, составлен акт о передаче информации закрепленной за агентами. В связи с предотвращением утечки следственной информации, имена руководителей не разглашаются. В ходе разбирательств возбуждено дело о попытке дачи взятки должностному лицу.
Оперативные действия касательно центральных офисов дали результат благодаря внедрению сотрудников полиции в структуры, также установлен ряд нарушений для нового судебного процесса.
Определенное внимание привлекла методика психологического давления в филиальных агентствах на потенциальных работников. Под видом тренингов для дальнейшего карьерного роста, по стандартным схемам сект, руководители использовали денежный доход сотрудников в качестве дополнительного источника обогащения и манипуляции. Схема типичного МММ с обещанной высокой оплатой труда привлекает множество молодых людей, несмотря на неофициальное оформление и незащищенность своего труда. Для удержания постоянного состава сотрудников проводится периодическая психомотивирующая программа. Регулярные наборы в ряды агентов можно встретить как на всех рекламных страницах печатных изданий, так и в интернете.
Будьте бдительны! Если вы стали клиентом выше оговоренных НПФ, не теряйте времени. Позвоните по номеру горячей линии НПФ и запросите ксерокопию своего документа, проверьте наличие на них достоверных подписей и результаты списания средств!
Дополнительную информацию сообщайте в местные пункты полиции или по адресу
Площадь Крестьянская застава, дом 1, Москва, Россия, инд. 109992 тел. +7(495)951-71-97.
